Term Gallery logo

Significats de blanquejament de diner en català

rus
40+9 рекомендаций фатф
portuguès
branqueamento de capitais
anglès
money laundering
espanyol
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

        money laundering
        Sinònims
        Examples for "blanqueig de diners"
        Examples for "blanqueig de diners"
        1
        A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        2
        García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
        El Periódico
        3
        I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        4
        La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
        El Periódico
        5
        No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
        VilaWeb
        1
        Incriminat, precisament, per delictes de blanqueig de capital i per organització criminal.
        Catalunya Diari
        2
        El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital.
        La República
        3
        Continua imputat per delictes de blanqueig de capital, frau fiscal i organització criminal.
        Diari de Girona
        4
        En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueig de capital.
        El Periódico
        5
        Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueig de capital, amenaces i extorsió.
        IB3
        1
        Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
        La República
        2
        Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
        La República
        3
        Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
        El Periódico
        4
        La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
        Catalunya Diari
        5
        En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
        Diari la veu
        1
        El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.
        Diari d'Andorra
        2
        El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
        Diari d'Andorra
        3
        Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.
        El Periódico
        4
        I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.
        Catalunya Diari
        5
        Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.
        Diari de Girona